0 تصويتات
في تصنيف أسئلة عامة بواسطة (139ألف نقاط)

عزيزي الزائر شكرا لثقتك وزيارة موقعنا "إسئلنا نجيبك" وان كنت تبحث عن سؤال "ما هي المعلومات والوثائق المطلوبة لبرنامج تحديد هوية العميل (CIP) بموجب KYC ؟" فانت في المكان الصحيح تابعوا معنا

نحن في موقع "إسئلنا نجيبك" نعمل بكل جهد لتوفير لكم الاجابات الصحيحة والدقيقة مية بالمية لنوفر عليكم عناء البحث في مواقع الانترنت حيث نخصص موقعنا للاجابة عن جميع أسئلتكم.

ما هي المعلومات والوثائق المطلوبة لبرنامج تحديد هوية العميل (CIP) بموجب KYC ؟

الجواب الصحيح

تتضمن المعلومات والوثائق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: 

 

العملاء الأفراد

  • الاسم القانوني وأي أسماء أخرى مستخدمة
  • العنوان الحالي والدائم، وتفاصيل الاتصال
  • المهنة ومصادر الدخل
  • جواز سفر ساري المفعول وبطاقة الهوية الإماراتية  والجنسية ووثائق الإقامة
  • الوثائق المتعلقة بالضرائب

الشركات والمؤسسات

  • الاسم القانوني للشركة
  • العنوان الرسمي، والتجاري، والبريدي للشركة، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال
  • وثائق الموافقة على العمل سارية المفعول مثل التراخيص، تسجيل غرفة التجارة، شهادة التأسيس، الخ.
  • وثائق نظام العمل مثل مذكرة التأسيس، والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة، والتخويلات لفتح وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية
  • تفاصيل عن المالكين والشركاء، وأصحاب القرار، والمفوضين بالتوقيع
  • بلدان العمل بالإضافة إلى شركاء العمل والنظام القضائي المختص في كل منها

بالإضافة إلى ما سبق، من الممكن طلب تقديم معلومات أو وثائق أخرى متعلقة بالمعاملات التجارية ومعاملات الحسابات

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (139ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما هي المعلومات والوثائق المطلوبة لبرنامج تحديد هوية العميل (CIP) بموجب KYC ؟

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
سُئل نوفمبر 26 في تصنيف أسئلة عامة بواسطة علي (139ألف نقاط)
مرحبًا بك إلى إسئلنا نجيبك، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...