0 تصويتات
في تصنيف أسئلة عامة بواسطة (92.3ألف نقاط)

عزيزي الزائر شكرا لثقتك وزيارة موقعنا "إسئلنا نجيبك" وان كنت تبحث عن سؤال "هل KYC إلزامي ؟ متى يطبق الـ KYC ؟" فانت في المكان الصحيح تابعوا معنا

نحن في موقع "إسئلنا نجيبك" نعمل بكل جهد لتوفير لكم الاجابات الصحيحة والدقيقة مية بالمية لنوفر عليكم عناء البحث في مواقع الانترنت حيث نخصص موقعنا للاجابة عن جميع أسئلتكم.

هل KYC إلزامي ؟ متى يطبق الـ KYC ؟

الجواب

 

تطبق إجراءات عملية تعرّف على عميلك عند:

  • فتح حساب لعميل جديد، أو فتح حسابات لاحقة للعملاء الحاليين
  • عندما يرتئي البنك أنه من الضروري الحصول على معلومات محدثة أو إضافية من العملاء الحاليين، كجزء من المراجعات الدورية التي يقوم بها
  • في حالة لم يتم تقديم المستندات وفقاً لمعايير KYC الحالية عند فتح حسابات سابقة
  • في فترات دورية استناداً إلى التعليمات الواردة من الجهات الرقابية
  • عند حصول تغييرات على الأسماء، أو الجنسية، أو الإقامة، أو الموقعين الرسميين، أو المالكين المستفيدين، وما إلى ذلك
  • نعم. وهو شرط تنظيمي وقانوني، ويتعين على جميع الأفراد والمؤسسات الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية أن يستوفوا متطلباته.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (92.3ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

هل KYC إلزامي ؟ متى يطبق الـ KYC ؟

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل نوفمبر 13 في تصنيف أسئلة عامة بواسطة علي (92.3ألف نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
سُئل نوفمبر 13 في تصنيف أسئلة عامة بواسطة علي (92.3ألف نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى إسئلنا نجيبك، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...